XPO.RU નામની નકલી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને દેશભરના 3.22 લાખ લોકો પાસેથી ₹3,100 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. દુબઈથી ચાલતા આ સૌથી મોટા સાયબર ફ્રોડમાં ભરતપુર પોલીસે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ સાઈટ ભારતમાં રજીસ્ટર પણ ન હતી અને ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ પણ તેનો શિકાર બન્યા હતા.
XPO.RU વેબસાઇટ દ્વારા દેશભરમાં ત્રણ લાખ બાવીસ હજાર લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. ભરતપુર પોલીસે રાજસ્થાનના સૌથી મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વેબસાઈટ ચલાવતા પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વેબસાઈટ દુબઈથી ચાલી રહી હતી. ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ પણ આ છેતરપિંડીનો શિકાર બન્યા છે. આરોપીઓએ રોકાણના નામે ₹3,100 કરોડની વસૂલાત કરી હતી.
આઈપીએસ એએસપી સિટી પંકજ યાદવે જણાવ્યું કે, ભરતપુર પોલીસે દેશમાં ચાલી રહેલી એક મોટી સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ વેબસાઈટ XPO.RU નામથી ચાલતી હતી. જ્યારે વેબસાઈટ ચેક કરવામાં આવી તો જાણવા મળ્યું કે કંપની ભારતમાં ક્યાંય રજીસ્ટર્ડ નથી. જ્યારે વેબસાઈટનું લાઇસન્સ ચેક કરવામાં આવ્યું ત્યારે તે અન્ય દેશોની હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું.
વેબસાઇટ જયપુરમાં બનાવવામાં આવી હતી
આ પછી પોલીસે મથુરા ગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધ્યો. તપાસ બાદ આ વેબસાઈટ ચલાવનારા લોકોની ઓળખ થઈ હતી. વેબસાઇટ જયપુરમાં બનાવવામાં આવી હતી. તે ડિસેમ્બર 2022 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. 474,000 લોકોએ આ વેબસાઇટ પર લોગ ઇન કર્યું છે. 322,000 લોકોની KYC મંજૂર કરવામાં આવી હતી. રોકાણના નામે 3,100 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. લોકોએ આ વેબસાઈટ દ્વારા રોકાણ કર્યું હતું અને દર બીજા મહિને વ્યાજ સાથે પૈસાનો એક ભાગ આપવામાં આવતો હતો.
રોકાણના નામે 3,100 કરોડ રૂપિયા એકઠા કર્યા
નવી વ્યક્તિ ઉમેરવા પર, રોકાણ પર 5 ટકા કમિશન આપવામાં આવશે. રોકાણના નામે લોકો પાસેથી વસૂલવામાં આવેલા પૈસા તેઓ ડાયવર્ટ કરતા હતા. જ્યાં સુધી લોકો જોડાતા રહ્યા ત્યાં સુધી પૈસા આવતા રહ્યા. 3100 કરોડ રૂપિયામાંથી 1000 કરોડ રૂપિયા લોકોને પરત કરવામાં આવ્યા. લોકો આ વેબસાઈટ સાથે જોડાતા રહ્યા. રોકાણ માટે રોકડ લેવામાં આવી હતી. રોકડ એકત્રિત કરવા માટે એજન્ટો હતા. એજન્ટો રોકડ ભેગી કરીને તેને XPO વોલેટમાં જમા કરાવતા હતા.
ઘણી લક્ઝરી કાર અને રોકડ મળી
મુખ્ય આરોપી સંદીપ શિખરની ઓળખ થઈ ગઈ છે. તેમણે જ આ વેબસાઈટ બનાવી હતી. સંદીપની શોધ ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં રૂ. 40 લાખ રોકડા, 43 હજાર ડોલરની ક્રિપ્ટોકરન્સી અને રૂ. 3 કરોડની કિંમતની પાંચ લક્ઝરી કાર (એક મર્સિડીઝ, એક ફોર્ચ્યુનર, એક એસયુવી, બે સ્કોર્પિયો) જપ્ત કરવામાં આવી છે.
માસ્ટરમાઇન્ડ અગાઉ એક નાની માર્કેટિંગ કંપની ચલાવતો હતો
સંદીપ ત્રણ વર્ષ પહેલા સુધી જયપુરમાં માર્કેટિંગ કંપની ચલાવતો હતો. તે પછી તેણે નાની રોકાણ કંપની ચલાવવાનું શરૂ કર્યું. તેણે 5 થી 6 મહિના સુધી ચલાવવા માટે XPO બનાવ્યો. જેમ જેમ વેબસાઈટની લોકપ્રિયતા વધી અને લોકોનો વિશ્વાસ વધતો ગયો તેમ તેમ સંદીપે તેને ચલાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. વેબસાઇટ પર એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે રશિયન રોકાણકારો નાણાંનું રોકાણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આવા કોઈ નિષ્ણાત હાજર ન હતા.
આ સાઈટ દુબઈથી ઓપરેટ થતી હતી
વેબસાઈટના તમામ મુલાકાતીઓ ભારતના હતા. જેમાં કોઈ વિદેશી નાગરિક સામેલ ન હતા. સંદીપ છેલ્લા 4 મહિનાથી દુબઈથી વેબસાઈટ ઓપરેટ કરતો હતો. અનેક પોલીસ અધિકારીઓએ વેબસાઈટમાં રોકાણ કર્યું હતું. જો કે હજુ સુધી કોઈ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીનું નામ સામે આવ્યું નથી. આ કિસ્સામાં જપ્ત કરાયેલી મિલકતમાંથી રોકાણકારના નાણાં પરત કરવામાં આવશે. લગભગ 10 લોકો વેબસાઇટનું સંચાલન કરતા હતા.
દર મહિને ₹1 કરોડની ક્રિપ્ટોકરન્સી
આ કેસમાં અતુલ શર્માની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે ભુસાવરના ભરતપુરનો રહેવાસી છે. અન્ય આરોપી રાકેશ પાંડે કેશ કલેક્ટર તરીકે કામ કરતો હતો અને અતુલને પૈસા આપતો હતો. અતુલ ₹1 કરોડ (અંદાજે $10 મિલિયન USD) મૂલ્યની ક્રિપ્ટોકરન્સી ખસેડી રહ્યો હતો. તેણે છેલ્લા છ મહિનામાં ₹6 કરોડ (અંદાજે $10 મિલિયન USD USD) ખસેડ્યા છે.
