એક ભારતીય ઉદ્યોગપતિએ વિશ્વની સૌથી મોટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની બ્લેકરોક સાથે લગભગ $500 મિલિયન (આશરે રૂ. 4,200 કરોડ)ની છેતરપિંડી કરી હતી. યુએસ સ્થિત બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ અને બ્રિજવોઈસના સીઈઓ બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ પર છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેણે નકલી બિલ બનાવીને તેની કંપનીઓ દ્વારા લોન મેળવી હતી. બ્લેકરોકની ખાનગી ડેટ આર્મ, એચપીએસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ, હવે નાણાં વસૂલવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
ભારત-મોરેશિયસ ખાતાઓમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું
વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના અહેવાલ મુજબ, 2020 માં બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીઓને લોન એ શરતે આપવામાં આવી હતી કે બાકી ગ્રાહકોની ચૂકવણી કોલેટરલાઇઝ કરવામાં આવશે. પાછળથી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ બિલો સંપૂર્ણપણે નકલી હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લોનની રકમ ભારત અને મોરેશિયસના વિદેશી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
વ્યવસ્થિત છેતરપિંડીનો આરોપ
બ્લેકરોક કહે છે કે આખી યોજના સારી રીતે આયોજિત હતી. બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટના ધિરાણમાં ફ્રેન્ચ બેંક, BNP પરિબાસ પણ સામેલ છે. આ બેંકે બ્રહ્મભટ્ટની ટેલિકોમ્યુનિકેશન કંપનીમાં કેરીઓક્સ કેપિટલ અને તેના સહયોગીઓને આપવામાં આવેલી લગભગ અડધી લોનનું ધિરાણ કર્યું હતું. જ્યારે લોનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, ત્યારે HPS એ ગ્રાહકની ખંત દ્વારા કેરીઓક્સની અસ્કયામતો ચકાસવા માટે ડેલોઈટની નિમણૂક કરી. બાદમાં, CBIZ ને વાર્ષિક ઓડિટ માટે બોલાવવામાં આવ્યું હતું. બંને કંપનીઓએ સાર્વજનિક રીતે ટિપ્પણી કરી ન હતી.
આટલા મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કેવી રીતે થયો?
જુલાઈ 2025 માં, HPS કર્મચારીએ ઇન્વૉઇસ ચકાસવા માટે વપરાતા ગ્રાહકના ઇમેઇલ્સમાં વિસંગતતા નોંધી હતી. આમાંના ઘણા સરનામાં વાસ્તવિક ટેલિકોમ્યુનિકેશન કંપનીઓની નકલ કરતા નકલી ડોમેન્સમાંથી આવ્યા હતા. વધુ તપાસમાં માલૂમ પડ્યું કે ગ્રાહકો દ્વારા કથિત રીતે મોકલવામાં આવેલા કેટલાક દસ્તાવેજો કપટપૂર્ણ હતા. એચપીએસના એક કર્મચારીએ બાદમાં ગાર્ડન સિટી, ન્યુ યોર્કમાં બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીઓની ઓફિસની મુલાકાત લીધી અને તે જગ્યા બંધ અને નિર્જન જોવા મળી.
