ઉત્તર પ્રદેશ, ગાઝિયાબાદમાં, એસટીએફએ એક ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેણે માત્ર વહીવટને આશ્ચર્યચકિત કર્યું નથી, પણ સામાન્ય લોકોને પણ આંચકો આપ્યો છે. આરોપી હર્ષવર્ધન જૈન પોતાને નકલી એમ્બેસેડર (એમ્બેસેડર) કહીને લોકોને છેતરપિંડી કરી રહ્યો હતો. તેના છેતરપિંડીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના ઘણા મોટા નામો અને ‘ઇવેન્ટ્સ’ શામેલ છે. આ એપિસોડમાં એક નવો જાહેરાત બહાર આવ્યો છે કે તે આઈપીએલ (આઈપીએલ) ની રેખાઓ પર છે ‘હોર્સ પ્રીમિયર લીગ’ નામથી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની ઘોડાની રેસિંગ સ્પર્ધા શરૂ થવાની હતી, જેમાં 16 દેશોની ટીમોની રચના કરવામાં આવી હતી.
હોર્સ પ્રીમિયર લીગ: કરોડાનું સ્વપ્ન, ફંક્શન ફાઉન્ડેશન
એસટીએફ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે હર્ષવર્ધન જૈને એચપીએલના નામે કરોડની છેતરપિંડી કરવાની યોજના બનાવી છે. ‘લીગ’ ને ભારત, અમેરિકા, યુકે, યુએઈ, કેનેડા, કેનેડા, ફ્રાંસ, જર્મની, સ્વીડન, સાઉદી અરેબિયા, તુર્કી, ઓમાન, જોર્ડન, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઇન્ડોનેશિયા, ઇટાલી અને આયર્લેન્ડ જેવા 16 દેશોની 16 ટીમોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ લીગ માટે, હર્ષવર્ધનએ ટાઇટલ પ્રાયોજકમાંથી 10 કરોડ રૂપિયા, સહ-પ્રાયોજક પાસેથી 8 કરોડ અને સહયોગી પ્રાયોજકના 7 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. પ્રચાર અને માન્યતા વધારવા માટે, તેમણે આ છેતરપિંડીમાં બોલિવૂડ અને ક્રિકેટ હસ્તીઓના નામ પણ ઉમેર્યા. અહેવાલો અનુસાર, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન, શર્મિલા ટાગોર, સૈફ અલી ખાન અને કરીના કપૂરનો ઉપયોગ એચપીએલ સાથે કનેક્ટ કરીને કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, સાનિયા મિર્ઝા અને ગ્રેટ ખલી જેવા નામો પણ સલાહકાર બોર્ડમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
બનાવટી દૂતાવાસ અને લક્ઝરી જીવનશૈલી
હર્ષવર્ધનએ ગાઝિયાબાદના કવિનગર વિસ્તારમાં વૈભવી કોથી ભાડે લીધો હતો અને તેમને ‘વેસ્ટાર્કટિકા’, ‘સાબોરગા’, ‘લોડોનિયા’ અને ‘પોલવીયા’ જેવા કાલ્પનિક દેશોની દૂતાવાસ બનાવ્યો હતો. 12 નકલી રાજદ્વારી પાસપોર્ટ, નકલી સીલ, સલામીવાળા ફોટા (વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિ સાથે), લક્ઝરી કાર અને બનાવટી રાજદ્વારી નંબર પ્લેટોએ પોલીસને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધી.
હવાલા નેટવર્ક અને આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણો
એસટીએફ તપાસમાં પણ બહાર આવ્યું છે કે હર્ષવર્ધન જૈન ભારત અને વિદેશમાં ઘણા બેંક ખાતા ધરાવે છે. ઘણા બેંક ખાતાઓ દુબઇમાં, મોરેશિયસમાં 6, લંડનમાં 1 અને ભારતમાં પણ ચલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. આ ખાતાઓ દ્વારા, અહીં અને ત્યાં હવાલા દ્વારા નાણાં બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા. તપાસમાં 17 શેલ કંપનીઓ પણ બહાર આવી હતી, જેના દ્વારા કરોડની મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી.
ધરપકડ અને આગળની કાર્યવાહી
23 જુલાઈએ એસટીએફએ હર્ષવર્ધન જૈનની ધરપકડ કરી. તેની સામે બનાવટી, છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને વિદેશી વિનિમય અધિનિયમ હેઠળ એક કેસ નોંધાયેલ છે. હવે તેના આખા નેટવર્કની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઉપરાંત, જે લોકો સાથે પૈસા લેવામાં આવ્યા હતા તે પણ ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યા છે.
