શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુંદારની મુશ્કેલીઓ વધતી હોય તેવું લાગે છે. મુંબઈ પોલીસ (ઇડબ્લ્યુ) ની આર્થિક ગુનાઓએ બંને સામે લુકઆઉટ પરિપત્ર (એલઓસી) જારી કર્યો છે.
પોલીસ કમિશનરે શું કહ્યું?
મુંબઈના પોલીસ કમિશનર દેવેન ભારતીએ એબીપી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુંદ્રા સામે હજી સુધી કોઈ દેખાવ પરિપત્ર આપવામાં આવ્યો નથી. એલઓસી જારી કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને આને બહાર પાડવામાં આવી રહી છે જેથી બંને દેશો ન તો બહાર નીકળી શકે કે બહાર નીકળી શકે, અને તપાસમાં કોઈ સમસ્યા નથી.
પોલીસ પૈસાના પ્રવાહને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
એક અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પૈસાના પ્રવાહનો ઉપયોગ શું કરવામાં આવ્યો હતો તે શોધવા માટે કથિત છેતરપિંડીના સમયથી મળી રહ્યો છે. સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનો કેસ એનસીએલટીમાં ગયો હતો, પરંતુ itor ડિટર જેનું ited ડિટ કરવામાં આવ્યું છે તે પણ પૂછપરછ માટે કહેવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં ફિલાહલ તહેવાર અને ચાલુ આંદોલનને કારણે પૂછપરછ કરી શકાતી નથી.
શિલ્પા-રાજે 60 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ બંનેએ તેમની પાસેથી 60 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી છે. કોઠારી કહે છે કે તેણે 2015 અને 2023 ની વચ્ચે વધતા વ્યવસાયના નામે આ નાણાં આપ્યા હતા, પરંતુ હકીકતમાં તે ખાનગી ખર્ચ પર ખર્ચવામાં આવ્યો હતો.
2015 માં, કોઠારી એક એજન્ટ રાજેશ આર્યને મળ્યો. તેણે પોતાનું જોડાણ બનાવ્યું. અમારા shopping નલાઇન શોપિંગ પ્લેટફોર્મથી, શિલ્પા-રાજની શ્રેષ્ઠ ડીલ ટીવી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપનીના દાવાઓથી, ફેશનથી લઈને આરોગ્ય સંબંધિત ઉત્પાદનો સુધી, બધું વેચે છે. આર્યએ 12% વાર્ષિક વ્યાજ પર 75 કરોડની લોન માંગી. તે સમયે શિલ્પામાં કંપનીના% 87% કરતા વધારે શેર હતા.
શરૂઆતમાં ધિરાણની વાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કરના બહાના પર તેને “રોકાણ” બનાવવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું. હોટલમાં એક બેઠક યોજવામાં આવી હતી, વચન આપ્યું હતું કે કર ઓછો થશે, વ્યાજ પણ ચૂકવવામાં આવશે, અને પૈસા સમયસર પરત કરવામાં આવશે. વિશ્વાસપાત્ર, કોઠારીએ એપ્રિલ 2015 માં આશરે. 31.95 કરોડ, પ્રથમ હપતા સ્થાનાંતરિત કર્યા.
જોકે ટેક્સ કેસ ઉકેલી શક્યો ન હતો, બીજો કરાર સપ્ટેમ્બર 2015 માં થયો હતો અને જુલાઈ 2015 અને માર્ચ 2016 ની વચ્ચે, 28.54 કરોડ રૂપિયા સ્થાનાંતરિત થયા હતા. કુલ 60 કરોડ 48 લાખ 98 હજાર 700 રૂપિયા અને 3 લાખથી વધુ 19 હજાર 500 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા. બદલામાં, શિલ્પા શેટ્ટીએ એપ્રિલ 2016 માં વ્યક્તિગત ગેરંટી પણ આપી હતી.
સપ્ટેમ્બર 2016 માં, શિલ્પાએ અચાનક ડિરેક્ટર તરીકે રાજીનામું આપ્યું. થોડા સમય પછી જાણવા મળ્યું કે રૂ. ૧.૨8 કરોડની બેંકો નાદાર કેસ પર ચાલી રહી છે, જે કોઠારીને પણ આપવામાં આવી ન હતી. તેઓએ પૈસા પાછા પૂછવા માટે બૂમ પાડવા માંડ્યા.
કોઠારીનો આરોપ છે કે 2015 થી 2023 સુધી, શિલ્પા, રાજ અને તેના સાથીઓ સારી રીતે આયોજિત કાવતરું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. વ્યવસાયના નામે પૈસા લીધા, પરંતુ ખાનગી લાભમાં. મુંબઇ પોલીસે આર્થિક ગુનાની શાખાએ આઈપીસીની કલમ 403, 406 અને 34 હેઠળ એફઆઈઆર નોંધાવી છે.
