મુંબઈમાં છેતરપિંડીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. માટુંગા વેસ્ટના રહેવાસી, 72 વર્ષીય ભરત હરકચંદ શાહે આરોપ લગાવ્યો છે કે ગોરેગાંવ (પૂર્વ) સ્થિત ગ્લોબ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ નામની બ્રોકરેજ ફર્મે તેમના ટ્રસ્ટનો દુરુપયોગ કર્યો અને અંદાજે ₹35 કરોડનું નુકસાન કર્યું. એફઆઈઆર મુજબ, કંપનીના કર્મચારીઓએ શાહને “સેફ ટ્રેડિંગ”ની જાળમાં ફસાવ્યા હતા. ચાર વર્ષ સુધી તેમના અને તેમની પત્નીના ડીમેટ ખાતામાંથી તેમની જાણ વગર કરોડોના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. કંપનીના પ્રતિનિધિ પાસે OTP થી લઈને ઈમેલ સુધીની દરેક વસ્તુની ઍક્સેસ હતી, અને તે જાણતો ન હતો.
ભરત શાહ લગભગ ત્રણ દાયકાથી માટુંગા પશ્ચિમમાં રહે છે. પાંચ દાયકાઓથી, તેઓ પરેલમાં એક ગેસ્ટ હાઉસ ચલાવે છે, જ્યાં કેન્સરના દર્દીઓ અને તેમના પરિવારો ઓછા ભાડા પર રહે છે. 1984 માં તેમના પિતાના અવસાન પછી, તેમના અને તેમની પત્નીના નામે સંખ્યાબંધ શેર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, તેને કે તેની પત્ની બંનેને શેરબજારની કોઈ સમજણ નહોતી, તેથી તેઓએ ક્યારેય સક્રિય ટ્રેડિંગ કર્યું ન હતું.
2020 માં ખાતું ખોલાવ્યું, રમત અહીંથી શરૂ થઈ
2020 માં, એક મિત્રની સલાહ પર, તેણે ગ્લોબ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડમાં પોતાના અને તેની પત્ની માટે ડીમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલ્યું. વારસાગત શેર એક જ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં, બધું સામાન્ય હતું. તે પછી, કંપનીના પ્રતિનિધિઓએ શાહનો નિયમિત સંપર્ક કરવાનું શરૂ કર્યું, તેમને ખાતરી આપી કે તેમને ટ્રેડિંગ માટે કોઈ વધારાના ભંડોળનું રોકાણ કરવાની જરૂર નથી. તે શેર પકડીને, નિયમિત નફો કમાઈને અને કંપની પાસેથી “વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન” લઈને સુરક્ષિત રીતે વેપાર કરી શકે છે. આ બહાના હેઠળ, શાહના પોર્ટફોલિયોને “મેનેજ” કરવા માટે અક્ષય બારિયા અને કરણ સિરોયા નામના બે લોકોને રાખવામાં આવ્યા હતા.
ઓટીપીથી લઈને ઈમેલ સુધી બધું જ કંપનીના હાથમાં હતું
એફઆઈઆર મુજબ, આ બંને પ્રતિનિધિઓ તેને રોજ ફોન કરતા અને કહેતા કે કયો ઓર્ડર આપવો. થોડા સમય પછી, કંપનીના કર્મચારીઓ તેના ઘરે આવવા લાગ્યા અને તેમના લેપટોપથી ઈમેલ મોકલવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે, તે એટલી હદે વધી ગયો કે તે દરેક OTP દાખલ કરશે, દરેક SMS અને ઇમેઇલ ખોલશે અને તેનો જવાબ આપશે. શાહને માત્ર તે જ માહિતી આપવામાં આવી હતી જે તેમને જાણવાની જરૂર હતી. કંપનીએ તેના ખાતા પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવી લીધું હતું.
ચાર વર્ષ સુધી, તેનું એકાઉન્ટ ટ્રેડિંગ ચાલુ રાખ્યું, “નફો” દર્શાવે છે
માર્ચ 2020 થી જૂન 2024 સુધી, શાહાને કંપનીના નિવેદનોથી જાણવા મળ્યું કે બધું બરાબર હતું. નિવેદનો નફો દર્શાવે છે, તેથી તેને ક્યારેય શંકા ન હતી કે પડદા પાછળ કંઈક બીજું થઈ રહ્યું છે. પરંતુ જુલાઈ 2024માં, શાહાને ગ્લોબ કેપિટલના રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી એક કૉલ આવ્યો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની અને તેમની પત્નીના ખાતામાં ₹35 કરોડ (લગભગ $350 મિલિયન) ડેબિટ બેલેન્સ છે. તેણે તરત જ પેમેન્ટ કરવું પડ્યું, નહીં તો તેના શેર વેચી દેવામાં આવશે. કંપની પાસે પહોંચ્યા પછી, તેણે શોધ્યું કે તેના ખાતામાંથી જંગી ટ્રેડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, કરોડોના શેર વેચવામાં આવ્યા હતા, અને તે જ પક્ષો સાથે ઘણા સર્ક્યુલર સોદા કરવામાં આવ્યા હતા. ખાતું ધીમે ધીમે ખોટમાં ગયું.
શેર વેચીને 35 કરોડ ચૂકવ્યા, પછી છેતરપિંડીની વાત સામે આવી
પોતાના પરિવારની સલાહ લીધા બાદ શાહે પોતે બજારમાં પોતાના શેર વેચ્યા અને 35 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા. બાકીના શેર તેણે બીજી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા. દરમિયાન, જ્યારે તેઓએ ગ્લોબની વેબસાઈટ પરથી મૂળ નિવેદન ડાઉનલોડ કર્યું અને જૂના ઈમેલમાં મળેલા નિવેદન સાથે તેની સરખામણી કરી તો ચોંકાવનારા તથ્યો સામે આવ્યા. બંને નિવેદનો વચ્ચે ઘણા તફાવત હતા. કંપનીને NSE તરફથી ઘણી નોટિસો મળી હતી. કંપનીએ શાહના નામે આ નોટિસનો જવાબ આપ્યો હતો, પરંતુ શાહને કોઈ નોટિસની જાણ નહોતી. તેમનો વાસ્તવિક ટ્રેડિંગ ઈતિહાસ ઈમેલમાં દર્શાવેલ ડેટાથી સંપૂર્ણપણે અલગ હતો.
શાહા દાવો કરે છે કે કંપનીએ ચાર વર્ષ સુધી ખોટી તસવીર રજૂ કરી, જ્યારે વાસ્તવિક ખોટ સતત વધી રહી છે. તેઓએ હવે એફઆઈઆર નોંધાવી છે, અને આર્થિક અપરાધ વિંગ (EOW) એ આ બાબતની તપાસ શરૂ કરી છે. ભરત શાહે સમગ્ર મામલાને સંગઠિત નાણાકીય છેતરપિંડી ગણાવી કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. વનરાઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસીની કલમ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે.
