નવી દિલ્હી, 13 ડિસેમ્બર (NEWS4). EDની મુંબઈ પ્રાદેશિક કચેરીએ 11 ડિસેમ્બરના રોજ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ મુંબઈ નજીકના પડઘા-બોરીવલી વિસ્તાર, દિલ્હી, કોલકાતા, હજારીબાગ, પ્રયાગરાજ, દમણ અને રત્નાગિરી સહિત વિવિધ જિલ્લાઓ અને રાજ્યોમાં 40 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
આ ઓપરેશન સાકિબ નાચન અને અન્યના કેસમાં ISIS સાથે જોડાયેલા કટ્ટરપંથી મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ હતો. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન અંદાજે રૂ. 9.70 કરોડની જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં રોકડ (અંદાજે રૂ. 3.70 કરોડ) અને સોનાના દાગીના (અંદાજે રૂ. 6 કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, આરોપીઓ અને શંકાસ્પદોના 25 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. અન્ય વિવિધ વાંધાજનક દસ્તાવેજો, કટ્ટરવાદને પ્રોત્સાહન આપતું સાહિત્ય, ડિજિટલ ઉપકરણો વગેરે પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સર્ચ દરમિયાન, આરોપીઓ અને અન્ય શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની વિવિધ સ્થાવર મિલકતો સાથે સંબંધિત વિગતો અને દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ED એ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) અને વિસ્ફોટક પદાર્થો અધિનિયમ અને RC-29/2023/NIA/DLI માં દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટ હેઠળ NIA દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂ કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ વ્યક્તિઓ અત્યંત કટ્ટરપંથી ISIS સાથે જોડાયેલા મોડ્યુલનો ભાગ હતા અને તેઓ ભરતી, તાલીમ, શસ્ત્રો અને વિસ્ફોટકોની પ્રાપ્તિ અને આતંકવાદી મોડ્યુલની કામગીરી જાળવવા ભંડોળ એકત્ર કરવામાં રોકાયેલા હતા.
વધુમાં, મુંબઈ સ્થિત ATS પાસેથી મળેલી બાતમી પરથી જાણવા મળ્યું છે કે આ ISIS મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ ગેરકાયદેસર આવક પેદા કરતી પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સામેલ હતા, ખાસ કરીને ખેર (કેથ) લાકડાની છૂપી કાપણી, દાણચોરી અને વેચાણ, જેમાંથી મળેલી રકમ ઉગ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓને ટેકો આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાની શંકા હતી.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કેસમાં આરોપીઓ સાથે વિવિધ શકમંદોના નાણાકીય સંબંધો હતા, જેમની ઓળખ તેમના બેંક ખાતાના વિશ્લેષણના આધારે કરવામાં આવી હતી. ગુનાની ગંભીરતા અને તેનાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટેના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, PMLA હેઠળ આરોપીઓ, તેમના નજીકના સહયોગીઓ અને પરિવારના સભ્યો અને આરોપીઓ સાથેના નાણાકીય સંબંધો અથવા શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો દર્શાવતી સંસ્થાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન હવાલા ગતિવિધિઓ સાથે જોડાયેલી માહિતી પણ મળી હતી. વધુમાં, ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા નાણાકીય વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે બોરીવલી-પડઘા ISIS મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા વિવિધ વ્યક્તિઓ પદ્ઘા-બોરીવલી પ્રદેશના આરક્ષિત જંગલ વિસ્તારોમાંથી ગેરકાયદેસર કાપણી અને દાણચોરીમાં સામેલ હતા. સમગ્ર સાંઠગાંઠનો પર્દાફાશ કરવા માટે, કેથ ટ્રીના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી વિવિધ કંપનીઓ/સંસ્થાઓ પર પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ શંકાસ્પદ/આરોપીઓ પાસેથી કેથ લાકડું મેળવતી હતી.
–NEWS4
AMT/DKP
