અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, Zedcex અને Zedxion, કંપનીઓએ “એલિઝાબેથ ન્યુમેન” નામના નોંધપાત્ર નિયંત્રણ ધરાવતા માનવામાં આવેલા ડિરેક્ટર અને વ્યક્તિને સૂચિબદ્ધ કર્યા છે, પરંતુ તપાસકર્તાઓને કોઈ પાસપોર્ટ રેકોર્ડ, સ્થળાંતર ઇતિહાસ અથવા અન્ય પુરાવા મળ્યા નથી કે આવી વ્યક્તિ અસ્તિત્વમાં છે.
એક્સચેન્જો માટેની પ્રમોશનલ સામગ્રીએ કાલ્પનિક એક્ઝિક્યુટિવને દર્શાવવા માટે શટરસ્ટોકમાંથી “કેમેરા સાથે વાત કરતી સુંદર કાળી મહિલા” લેબલવાળા સ્ટોક વિડિયો ફૂટેજનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જ્યારે અન્ય “ટીમ સભ્યો” પણ સામાન્ય સ્ટોક ક્લિપ્સ હોવાનું જણાયું હતું.
કંપનીઓ બ્રિટનમાં નોંધણી કરાવવામાં સક્ષમ હતી કારણ કે, તાજેતરમાં સુધી, કંપની હાઉસને કોર્પોરેટ ફાઇલિંગ માટે કોઈ ઓળખ ચકાસણીની જરૂર નહોતી.
OCCRP ની તપાસમાં એક્સચેન્જોને ઈરાની ટાયકૂન બાબાક મોર્ટેઝા ઝાંજાની સાથે પણ જોડવામાં આવ્યા હતા, જેમને તેલની આવકની ઉચાપત કરવા બદલ 2016માં મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, પરંતુ જેની સજા 2024માં બદલાઈ હતી.
રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઝાંજાની ટૂંક સમય માટે ઝેડક્સિયનના ડિરેક્ટર તરીકે દેખાયા હતા અને તેનું નામ એક્સચેન્જના વ્હાઇટ પેપરના મેટાડેટામાં જડેલું રહે છે. એક યુટ્યુબ વિડિયો પણ તેને Zedcex ને પ્રમોટ કરતો બતાવે છે.
બ્રિટનમાં નિષ્ક્રિય કંપનીઓ તરીકે ફાઇલ કરવા છતાં, બે એક્સચેન્જોએ આશરે $94 બિલિયન વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરી, OCCRPએ અહેવાલ આપ્યો.
રિપોર્ટ અને બ્લોકચેન એનાલિસિસ ફર્મ TRM લેબ્સ અનુસાર, તપાસકર્તાઓએ ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ સાથે જોડાયેલ એકમો સાથે જોડાયેલા ક્રિપ્ટોકરન્સીના પ્રવાહમાં $1 બિલિયનથી વધુની રકમ શોધી કાઢી હતી.
તેમાં લાલ સમુદ્રમાં શિપિંગ પર હુથી હુમલાઓને સમર્થન આપવાના આરોપમાં યમનના ફાઇનાન્સરને મોકલવામાં આવેલા $ 10 મિલિયનથી વધુનો સમાવેશ થાય છે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે.
નેટવર્ક અને ઝાંજાની વચ્ચેની મુખ્ય કડી તેના પાર્ટનર સોલમાઝ બાની દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ દ્વારા ઉભરી આવી હતી-જેને નિયોષા અથવા સારા બાની તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે-એક ભૂતપૂર્વ મોડલ જેના તપાસકર્તાઓ કહે છે કે રજિસ્ટર્ડ ન્યૂઝલેટર ડોમેન્સ એક્સચેન્જો સાથે જોડાયેલા છે અને તેમની કામગીરી સાથે જોડાયેલા લોગિન ડેટામાં દેખાય છે.
તપાસ અનુસાર, મે 2024માં Zedxionની ટેલિગ્રામ ચેનલ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં રાખોડી-ભૂરા નિશાનો અને વિશિષ્ટ જાંબલી ઘંટડીના કોલરવાળી સફેદ બિલાડી દેખાઈ હતી.
ફેબ્રુઆરી 2025 માં બાનીના હમણાં કાઢી નાખવામાં આવેલા ફેસબુક એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરાયેલ ફોટોગ્રાફ્સમાં લગભગ સમાન બિલાડી, સમાન કોલર પહેરેલી દેખાઈ હતી.
તપાસકર્તાઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ઝાંજાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સમાં જોવા મળેલ વિશિષ્ટ ફર્નિચર એક્સચેન્જ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા ફોટોગ્રાફ્સમાં દેખાતી વસ્તુઓ સાથે મેળ ખાય છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ યોજનાએ રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ સાથે જોડાયેલ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં મદદ કરી હોઈ શકે છે, જેમાં જાન્યુઆરી 2026 માં ઈરાનમાં ફુગાવા અને ચલણના પતનને કારણે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દમનનો સમાવેશ થાય છે.
યુ.એસ. ટ્રેઝરીએ 30 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ઝાંજાનીને મંજૂરી આપી હતી. બ્રિટને પણ તેને મંજૂરી આપી છે, જોકે એક્સચેન્જો પોતે લક્ષ્યાંકિત થયા નથી.
કંપનીઓ હાઉસ ફાઇલિંગ માટે નવી ઓળખ-ચકાસણીની આવશ્યકતાઓ મે 2026 માં અમલમાં આવવાની છે.
ઝાંજાનીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર યુએસના આરોપોને ફગાવી દીધા, તેમને “માત્ર 660 મિલિયન ટેથર અને ગેરવસૂલીનું બહાનું” ગણાવ્યું.
તપાસ મુજબ, એક્સચેન્જો અને બાનીએ ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
