નવી દિલ્હી જિલ્લાની સાયબર પોલીસે ઓપરેશન સાય-હોક હેઠળ એક મોટા સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ટોળકી શેલ કંપનીઓ અને ખચ્ચર બેંક ખાતા દ્વારા દેશભરના લોકો પાસેથી છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાંને લોન્ડરિંગ કરતી હતી. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે છેતરપિંડી કરીને પૈસાની લોન્ડરિંગ કરવા માટે એક નહીં પરંતુ 20 નકલી કંપનીઓની રચના કરવામાં આવી હતી.
બેંક ખાતાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ
NCRP પોર્ટલ પર નોંધાયેલી ફરિયાદોની તપાસ કરતી વખતે, પોલીસે એક ખાનગી બેંકમાં એક ખાતું જોયું જેમાં સાયબર છેતરપિંડીથી સતત પૈસા આવતા હતા. આ ખાતું કુદ્રેમુખ ટ્રેડિંગ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નામે ખોલવામાં આવ્યું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું કે આ ખાતાનો ઉપયોગ ખચ્ચર ખાતા તરીકે થતો હતો. ત્યારબાદ, નવી દિલ્હી જિલ્લાના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
એક કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીના નામે 20 કંપનીઓ
તપાસમાં સામે આવ્યું કે કંપનીના ડાયરેક્ટર રાજેશ ખન્ના હતા, જે કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી હતા. તેણે પોલીસને જણાવ્યું કે સુશીલ ચાવલા અને રાજેશ કુમારના કહેવાથી તેના નામે કંપની અને બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. વાસ્તવમાં બંનેનો પૈસા પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હતો. તેવી જ રીતે, તેના નામે અને અન્ય નામે કુલ 20 શેલ કંપનીઓ ખોલી છેતરપિંડીથી નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી.
176 ફરિયાદો, આશરે રૂ. 180 કરોડના વ્યવહારો
આ તમામ કંપનીઓના બેંક ખાતાઓની તપાસમાં દેશભરમાંથી 176 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો સામે આવી છે. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ, આ ખાતાઓ સાથે સંબંધિત વ્યવહારો લગભગ રૂ. 180 કરોડના હતા. વાસ્તવિક સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે અલગ-અલગ લેયરમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
FIR બાદ હોટલમાંથી સામેના માણસની લાશ મળી
એક ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ ત્યારે થયો જ્યારે ખબર પડી કે રાજેશ ખન્ના, જેમના નામે કંપનીઓ ખોલવામાં આવી હતી, તે FIR નોંધાયા બાદ નોઈડાની એક હોટલમાં મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. તપાસ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેનો ઉપયોગ માત્ર પ્યાદા તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે સુશીલ ચાવલા અને રાજેશ કુમાર વાસ્તવિક માસ્ટરમાઇન્ડ હતા.
તપાસમાંથી ભાગી રહેલા આરોપીની આખરે ધરપકડ
બંને આરોપીઓએ શરૂઆતમાં તપાસમાં સહકાર આપવાની તૈયારી દર્શાવી હતી, પરંતુ બાદમાં પ્રશ્નો ટાળવા લાગ્યા હતા અને નોટિસનો જવાબ આપ્યો ન હતો. મોબાઇલ ચેટ અને ડિજિટલ પુરાવા દ્વારા સમગ્ર નેટવર્કની પુષ્ટિ થયા બાદ સુશીલ ચાવલા અને રાજેશ કુમારની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ આરોપીઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં કાર્યરત સાયબર ફ્રોડ નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે છે.
મોબાઈલ ફોન અને લેપટોપ જપ્ત, તપાસ ચાલુ
પોલીસે આરોપી પાસેથી બે મોબાઈલ ફોન અને એક લેપટોપ કબજે કર્યું છે. સમગ્ર દેશમાં સમાન કેસ સાથે લિંક કરવા માટે તમામ ડિજિટલ ઉપકરણો અને બેંક ખાતાઓની વિગતો I4Cને મોકલવામાં આવી રહી છે. પોલીસ હવે આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોને શોધી રહી છે.
