કોલકાતા, 18 જાન્યુઆરી (IANS). બેંક છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત એક મોટા કેસમાં એક મોટી કાર્યવાહીમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રત્યુષ કુમાર સુરેકા (40)ની ધરપકડ કરી છે. તેમની સામે 16 જાન્યુઆરીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. સુરેકા કોલકાતાની રહેવાસી છે અને આ કેસ મેસર્સ શ્રી ગણેશ જ્વેલરી હાઉસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ સાથે સંબંધિત છે.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે EDએ આ તપાસ શરૂ કરી હતી. એવો આરોપ છે કે કંપની અને તેના પ્રમોટરોએ 25 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે રૂ. 2,672 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વર્ષ 2011-12 દરમિયાન કંપનીએ જ્વેલરી બિઝનેસ માટે મળેલી લોનને સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ્સમાં ડાયવર્ટ કરી હતી. આ નાણાંનું રોકાણ મેસર્સ એલેક્સ એસ્ટ્રલ પાવર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રત્યુષ કુમાર સુરેકાને 24 એપ્રિલ 2012ના રોજ આ કંપનીના સંયુક્ત મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
આશરે રૂ. 400 કરોડની કિંમતનો સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ, જેમાં રૂ. 120 કરોડની ઇક્વિટી અને રૂ. 280 કરોડની બેન્ક ફાઇનાન્સનો સમાવેશ થાય છે, તેને માત્ર રૂ. 20 કરોડથી ઓછા ટ્રાન્સફર કર્યા હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ વ્યવહારો સુરેકા સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ભારે નુકસાન થયું હતું.
EDનું કહેવું છે કે સુરેકાએ બનાવટી બોર્ડ રિઝોલ્યુશન, બેકડેટેડ એગ્રીમેન્ટ્સ, ડિજિટલ સિગ્નેચરનો દુરુપયોગ કર્યો અને ડમી ડિરેક્ટરની નિમણૂક કરીને પોતાનું નિયંત્રણ છુપાવ્યું. વધુમાં, કંપનીના ભંડોળને નકલી લોન, ખોટા ખર્ચ અને કપટપૂર્ણ વ્યવહારો દ્વારા તેમના અને તેમના પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કાગળ પર વેચાણ દર્શાવવા છતાં, શ્રી ગણેશ જ્વેલરી હાઉસના પ્રમોટર નિલેશ પારેખે એ જ સોલાર પ્રોજેક્ટમાંથી જનરેટ થતી રોકડ મેળવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, જે મની લોન્ડરિંગનો કેસ બનાવે છે.
ED અનુસાર, ઘણી તકો આપવામાં આવી હોવા છતાં, સુરેકાએ તપાસમાં સહકાર આપ્યો ન હતો અને વિદેશ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 5 જાન્યુઆરીએ થાઇલેન્ડ જવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે લુકઆઉટ સર્ક્યુલરના આધારે તેને કોલકાતા એરપોર્ટ પર અટકાવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે સુરેકાને ચાર દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલી છે. મામલાની તપાસ ચાલુ છે.
–IANS
AMT/ABM
