એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ધ ગ્રીન બિલિયન્સ લિમિટેડ (TGBL) ના CEO પ્રતિક કનાકિયાની એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી છે. મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસે તપાસ કરી હતી. આરોપી પર અંદાજે ₹47.32 કરોડની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. તેની ધરપકડ બાદ પ્રતિક કનકિયાને મુંબઈની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે તેને 9 જાન્યુઆરી સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો.
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ ભારત સરકારની જાહેર ક્ષેત્રની કંપની બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયરિંગ કન્સલ્ટન્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (BECIL) પાસેથી છેતરપિંડી કરીને લગભગ ₹50 કરોડની લોન લીધી હતી અને પછી લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો, જેનાથી બ્રોડકાસ્ટ એન્જિનિયરિંગ કન્સલ્ટન્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડને મોટું નાણાકીય નુકસાન થયું હતું.
એનર્જી પ્રોજેક્ટના નામે છેતરપિંડી
આ મામલો 2018માં શરૂ થયો હતો જ્યારે પુણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને વેસ્ટ-ટુ-એનર્જી પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે ટેન્ડર બહાર પાડ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટ 2019 માં વેરાયટી કન્સલ્ટન્ટ્સને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. 2020 માં, આ હેતુ માટે સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ, વેરિયેટ પુણે વેસ્ટ ટુ એનર્જી પ્રાઈવેટ લિમિટેડની રચના કરવામાં આવી હતી.
બાદમાં, આરોપીની કંપની ધ ગ્રીન બિલિયન્સ લિમિટેડે આ કંપનીને ખરીદવા માટે કરાર કર્યો અને BECIL સાથે કન્સોર્ટિયમની રચના કરી. IREDA એ આ પ્રોજેક્ટ માટે ₹80 કરોડની લોન મંજૂર કરી હતી, જેમાંથી BECIL એ TGBLને ₹50 કરોડ આપ્યા હતા.
બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે લોન
ED અનુસાર, પ્રતિક કણકિયાએ પોતાની ખાનગી કંપની દ્વારા અને BECILના કેટલાક જૂના કર્મચારીઓ સાથે મળીને નકલી અને બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે આ લોન લીધી હતી. લોનની શરતોનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું, અને સૌથી અગત્યનું, પૂણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી તેમ, પ્રોજેક્ટ સાઇટ પર કોઈ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું ન હતું.
લક્ઝરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચવામાં આવે છે
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે પ્રોજેક્ટ માટે એકત્ર કરાયેલા પૈસા અંગત ખર્ચ અને વૈભવી જીવનશૈલી પાછળ ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ આ નાણાનો ઉપયોગ મુંબઈ અને દિલ્હીના પોશ વિસ્તારોમાં મોંઘી કાર ખરીદવા, ભાડે આપવા અને આલીશાન મકાનોના નવીનીકરણ માટે કર્યો હતો.
