મુંબઇ, 6 જૂન (આઈએનએસ). સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ India ફ ઇન્ડિયા (એસઇબીઆઈ) એ બેંક ખાતાઓ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને ફરાર ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોકસીના શેરને 2.1 કરોડની પુન recover પ્રાપ્ત કરવા આદેશ આપ્યો છે.
આ રકમ ગીતાજલી જેમ્સના શેરમાં આંતરિક વેપારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેમના પર લાદવામાં આવેલા દંડ સાથે સંબંધિત છે.
ગિતાંજલી જેમ્સના પ્રમુખ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચોકસી પર તેમના સાથીદાર રાકેશ ગિરહારલાલ ગજેરા સાથે અપ્રકાશિત ભાવ-સંવેદનશીલ માહિતી (યુપીએસઆઈ) શેર કરવાનો આરોપ છે.
આ માહિતીના આધારે, ગજેરાએ ડિસેમ્બર 2017 માં કંપનીમાં પોતાનો આખો 5.75 ટકા હિસ્સો વેચ્યો હતો. કંપની જાહેર થાય તે પહેલાં કંપની જાહેર થાય તે પહેલાં નુકસાન ટાળવા માટે ગજેરાએ આ પગલું ભર્યું હતું.
આ માટે, જાન્યુઆરી 2022 માં, સેબીએ ચોકસી પર રૂ. 1.5 કરોડનો દંડ લાદ્યો અને આખા વર્ષ માટે વેપાર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો.
જો કે, ચોકસીએ દંડ ચૂકવ્યો ન હતો. આ કારણોસર, સેબીને 15 મે, 2025 ના રોજ માંગની નોટિસ જારી કરવી પડી, પરંતુ 15 દિવસની અંદર પ્રતિસાદના અભાવને કારણે તેમની મિલકતોને જોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ચોકસી પરની કુલ બાકી રકમ હવે 2.1 કરોડ રૂપિયા છે, જેમાં 60 લાખ રૂપિયાનો રસ છે. 4 જૂને જારી કરવામાં આવેલી તેની નોટિસમાં, સેબીએ તમામ બેંકો, સીડીએસએલ અને એનએસડીએલ જેવા થાપણો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહોને ચોકસી એકાઉન્ટ્સ સ્થિર કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
સેબીની સૂચનાઓને પગલે ચોકસી એકાઉન્ટ્સમાંથી પૈસા પાછા ખેંચી શકાતા નથી. જો કે, ક્રેડિટ્સને હજી મંજૂરી છે. માર્કેટ રેગ્યુલેટરએ બેંકોને તેના નામે બધા લોકર્સ કબજે કરવા સૂચના પણ આપી છે.
માર્કેટ રેગ્યુલેટરએ જણાવ્યું હતું કે આ ક્રિયા જરૂરી છે કારણ કે ત્યાં એક મજબૂત સંભાવના છે કે ચોકસી તેની મિલકતને અન્યત્ર લઈ જવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, જે પુન recovery પ્રાપ્તિ પ્રક્રિયામાં વિલંબ અથવા રોકી શકે છે.
નીરવ મોદીના મામા ચોકસીએ પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ના છેતરપિંડીના કેસના રૂ. 14,000 કરોડથી વધુના કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
આ કૌભાંડ સામે આવ્યા પછી, ચોકસી અને મોદી બંને 2018 ની શરૂઆતમાં ભારતથી વિદેશ ભાગી ગયા હતા. ચોકસી 2018 થી એન્ટિગુઆમાં રહેતા હતા, પરંતુ ભારતીય અધિકારીઓએ આ વર્ષે એપ્રિલમાં તેમના પ્રત્યાર્પણની વિનંતી કર્યા પછી બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તે સારવાર માટે કથિત બેલ્જિયમ હતો. દરમિયાન, નીરવ મોદી 2019 માં સ્કોટલેન્ડ યાર્ડ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ યુકેની જેલમાં છે.
-અન્સ
એબીએસ/
