મહાદેવ એપ્લિકેશન કૌભાંડ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ છત્તીસગ of ની પ્રખ્યાત મહાદેવ set નલાઇન સટ્ટાકીય એપ્લિકેશનથી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સનસનાટીભર્યા પગલાં લીધાં છે. એડમાં દિલ્હી, મુંબઇ, ઇન્દોર, અમદાવાદ, ચંદીગ ,, ચેન્નાઈ અને સંબલપુર સહિતના સાત મોટા શહેરો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 576.29 કરોડના રૂપિયાના સિક્યોરિટીઝ, બોન્ડ્સ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ્સ ફ્રીઝ સિક્યોરિટીઝ, બોન્ડ્સ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ્સ હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, રૂ. 29.૨૦ કરોડની રોકડ સાથે, ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા પણ મળી આવ્યા હતા.
મહાદેવ એપ્લિકેશન કૌભાંડ: તપાસમાં આઘાતજનક ઘટસ્ફોટ એ છે કે આ સટ્ટાબાજી નેટવર્કનું જોડાણ દિલ્હીના કેટલાક પ્રભાવશાળી નેતાઓ સાથે સંબંધિત છે. ઇડીએ પુરાવા શોધી કા .્યા છે કે છત્તીસગ grah થી દિલ્હી સુધીની ગેરકાયદેસર કમાણી હવાલા ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ માત્ર એટલું જ નહીં, સટ્ટાબાજીમાંથી મેળવેલા બ્લેક મની ભારતીય શેરબજારમાં મ ure રિશિયસ અને દુબઇ જેવા ટેક્સમાં બનાવટી વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટર્સ (એફપીઆઈ) દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નાણાં નાના અને મિડકેપ કંપનીઓના શેરમાં કૃત્રિમ વધઘટ બનાવીને સામાન્ય રોકાણકારોને છેતરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
મહાદેવ એપ્લિકેશન કૌભાંડ: એડ અધિકારીએ કહ્યું, “તે મની લોન્ડરિંગનો સૌથી મોટો કેસ છે. અમે આ નેટવર્કના વાયરને દિલ્હીના નેતાઓ અને હવાલા ઓપરેટરો સાથે સંકળાયેલા હોવાનું પુષ્ટિ આપી છે. તપાસમાં વધુ મોટા ઘટસ્ફોટ થવાની સંભાવના છે.” અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 170 થી વધુ સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, અને કુલ રૂ. 3002.47 કરોડ ગુણધર્મો સ્થિર અથવા કબજે કરવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત, 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 74 સંસ્થાઓ પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
