નવી દિલ્હી. એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટના વિશેષ ન્યાયાધીશ ધીરજ મોરે મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કાર્યવાહીની ફરિયાદને સંજ્ઞાન લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ED આ પ્રકારનું અધિકારક્ષેત્ર લઈ શકે નહીં જે તેને કાયદા દ્વારા આપવામાં આવ્યું નથી.
આ કેસ 2008માં છત્તીસગઢમાં કેસલા નોર્થ કોલ બ્લોકની ફાળવણી સાથે સંબંધિત છે. EDએ રાઠી સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડ (RSPL) અને તેના ત્રણ અધિકારીઓ-ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઉદિત રાઠી, CEO પ્રદીપ રાઠી અને ભૂતપૂર્વ મેનેજર- વિરુદ્ધ ખોટી રજૂઆત કરીને કોલ બ્લોક હસ્તગત કરવા બદલ આરોપો દાખલ કર્યા હતા. EDએ દાવો કર્યો હતો કે આ ફાળવણી ‘ગુનાની આવક’નો એક ભાગ છે અને કંપનીએ તેના આધારે શેર મૂડી વધારીને રૂ. 3.08 કરોડનો નફો કર્યો છે.
કોર્ટે ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે, “આ કેસ ED દ્વારા અધિકારક્ષેત્ર ધારણ કરવાનું શાસ્ત્રીય ઉદાહરણ છે, તેમ છતાં રેકોર્ડ પરની સામગ્રી સ્પષ્ટપણે તેનો ઇનકાર કરે છે.” જજ મોરે ટાંક્યું હતું કે PMLA ની કલમ 3 હેઠળ ‘ગુનામાંથી મેળવેલી મિલકત’નું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરી શકાયું નથી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે કોલ બ્લોક ફાળવણી પત્ર (5 ઓગસ્ટ 2008) એ માત્ર એક પ્રારંભિક પગલું છે, જે માઈનિંગ લીઝને પ્રાથમિકતા આપે છે, પરંતુ કંપનીને કોઈ વર્તમાન અધિકાર, શીર્ષક અથવા વ્યાજ પ્રદાન કરતું નથી.
ન્યાયાધીશે લખ્યું, “એલોટમેન્ટ લેટરને ‘ગુનામાંથી મેળવેલી મિલકત’ ગણી શકાય નહીં સિવાય કે તેની સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ નાણાકીય લાભ જોડાયેલો હોય.” એલોટમેન્ટ લેટરના આધારે કંપનીએ 14 લાખ શેર જારી કરીને નફો કર્યો હોવાના EDના દાવાને પણ ફગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે ફાળવણી પછી પણ આરએસપીએલના શેરની કિંમતમાં ઘટાડો થયો, જે કોલસાના બ્લોક પર નહીં પણ બજારના દળો પર આધારિત છે.
કોર્ટે EDની સમગ્ર તપાસને “નિરાધાર ધારણાઓ, ભ્રમણા અને અનુમાન” ગણાવી હતી. તેમજ ED દ્વારા અટેચ કરાયેલી રૂ. 30 લાખની મિલકતોને ડી-એટેચ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
