રાયપુર. સતિમ બાલાજી ગ્રુપમાં કરવામાં આવેલા દરોડામાં આવકવેરા વિભાગે મધ્ય ભારતમાં સૌથી મોટો કરચોરી પકડ્યો છે. દરોડા સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે આ તપાસમાં 1000 કરોડથી વધુના કાચા વ્યવહારો કબજે કરવામાં આવ્યા છે.
આવકવેરાના સૂત્રો કહે છે કે છત્તીસગ of ની રાજધાની રાયપુરમાં મધ્ય ભારતનો સૌથી મોટો કરચોરી પકડ્યો છે. વિભાગે જે ઇનપુટ પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને વધુ કરચોરીનો પર્દાફાશ થયો છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન, કંપનીના રેકોર્ડ્સ, છેલ્લા 6 વર્ષથી કંપની દ્વારા જમા કરાયેલા આવકવેરા વળતરના આધારે શેરોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કરચોરી આ બંને કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી છે, તેમની સાથે જોડાયેલ વસાહતો, અહીં મળી ન ધરાવતા કેશ ટ્રાંઝેક્શન પેપર્સ છે. અત્યાર સુધીમાં, બંને જૂથોમાંથી 10 કરોડની રોકડ અને 3.50 કરોડ ઝવેરાત કબજે કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રાપ્ત કરેલી માહિતી અનુસાર, સત્યમ બાલાજી જૂથ બિન-બાસ્મતી ચોખાના મુખ્ય નિકાસકાર છે. મુખ્ય પે firm ી સત્યમ બાલાજી જૂથમાં પુક્કામાં બે હજાર કરોડનું ટર્નઓવર છે અને આમાંથી, આરએડબ્લ્યુમાં 1600 કરોડનો વ્યવસાય બહાર આવ્યો છે. આ જૂથે કાચા માં છત્તીસગ in માં અને પ્યુકાને ચોખાના મિલિંગ પછી ડાંગર ખરીદ્યો હતો. તેના તમામ માલની સાથે આફ્રિકન દેશો તેમજ વિયેટનામની નિકાસ કરવામાં આવે છે. જે લગભગ 16સો કરોડ હોવાનું કહેવાય છે. તે જ સમયે, તેની સહયોગી કંપની સાંઇ હનુમંત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડનો એક હજાર કરોડનો વ્યવસાય છે.
જાણવા મળ્યું છે કે બંને જૂથોએ કરચોરી માટે સાહિત્ય અને કાલ્પનિક વ્યવહારોનું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું. તેમના દ્વારા, બધા વ્યવહારો કાચા માં રોકડમાં રહેતા હતા. આ આવકવેરાના અન્વેષણના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (એફઆઇયુ) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ પાંખની મજબૂત માહિતીને પગલે, તપાસ પાંખના બેસો અધિકારીઓની ટીમે બુધવારે રાયપુર, દુર્ગ, ભીલાઇ, રાજનંદગાંવ અને નવાપરા રાજીમ સહિત 25 થી વધુ office ફિસ અને ગોંડિયા અને આંધ્રપ્રદેશ કાકિનાડામાં મકાનોને નિશાન બનાવ્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન, બંને જૂથો સાથે જોડાયેલા 15 બેંક લોકર મળી આવ્યા હતા. જેમાંથી ફક્ત એક જ ખોલવામાં આવ્યું છે. બાકીના 14 લોકર, જે સીલ કરવામાં આવ્યા છે, તે આગામી દિવસોમાં ખોલવામાં આવશે. તે જ સમયે, લેપટોપ, સ્માર્ટફોન, આઇફોન, પોર્ટેબલ હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ અને અન્ય ડિજિટલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ બધા સ્થળો અને tors પરેટર્સમાંથી કબજે કરવામાં આવ્યા છે. આ સંપૂર્ણ કાર્યવાહી ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર (ડીડીઆઈટી) નેવલ જૈનની ટીમ દ્વારા વધારાના ડિરેક્ટર તરન કનાઉજિયાની દેખરેખ હેઠળ લેવામાં આવી હતી.
