જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય ઓનલાઈન રોકાણ કૌભાંડ અને રૂ. 209 કરોડની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કેસમાં MBBS ડૉક્ટર સહિત કુલ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન આ નેટવર્કના વાયરો વિદેશ સાથે જોડાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ફરિયાદના કારણે સમગ્ર નેટવર્ક ખુલ્લું પડી ગયું
આ મામલો ગાંદરબલ જિલ્લાના સફાપોરાના રહેવાસીની ફરિયાદ પર નોંધાયેલી એફઆઈઆર પરથી સામે આવ્યો છે. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓના નિર્દેશ હેઠળ એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ની રચના કરવામાં આવી હતી, જેમાં સાયબર નિષ્ણાતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રારંભિક તપાસમાં જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આ કોઈ સ્થાનિક નહીં પરંતુ સંગઠિત ટ્રાન્સનેશનલ ફ્રોડ રેકેટ હતું.
સોશિયલ મીડિયા અને નકલી ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સથી છટકું
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર નકલી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વેબસાઈટ અને કોઈન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું હતું. લોકોને “ઓછા સમયમાં વધુ નફો”ની લાલચ આપીને રોકાણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા.
રોકાણકારોના નાણાં વિવિધ સ્થાનિક બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા, જે મુખ્યત્વે શ્રીનગર, બડગામ અને બારામુલ્લા જેવા વિસ્તારોમાંથી સંચાલિત હતા.
ગરીબ લોકોના ખાતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો
આ ટોળકી બીપીએલ કેટેગરીના લોકોના બેંક ખાતા, એટીએમ કાર્ડ અને સીમકાર્ડનો ઉપયોગ કરીને તેમને મહિને 8 થી 10 હજાર રૂપિયાની લાલચ આપીને લેતી હતી.
નકલી QR કોડ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને વેબસાઇટ્સ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યા હતા અને ટેલિગ્રામ ચેનલો દ્વારા નવી ચુકવણી પદ્ધતિઓ સતત ઉમેરવામાં આવી હતી.
કોઈપણ ખાતા પર ઘણા બધા વ્યવહારો અથવા ફરિયાદો આવતાની સાથે જ તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું અને નવું ખાતું સક્રિય કરવામાં આવ્યું.
835 બેંક ખાતાઓની તપાસ, રકમ વધુ વધવાની અપેક્ષા
પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 835 બેંક ખાતાઓ અને 290 ખાતાઓના વેરિફાઈડ ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતી એકત્ર કરી છે.
આ ખાતાઓ દ્વારા 209 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે, જ્યારે તપાસ એજન્સીઓને આશંકા છે કે કુલ રકમ 400 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોઈ શકે છે.
મુખ્ય આરોપીઃ ડોક્ટર, જેણે વિદેશમાં છેતરપિંડીની તરકીબો શીખી હતી
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી એકાંત યોગદત્ત છે, જે હરિયાણાના હિસારનો રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે ફિલિપાઈન્સમાં એમબીબીએસનો અભ્યાસ કરતી વખતે સાયબર ફ્રોડની પદ્ધતિઓ વિશે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું અને બાદમાં તેણે ચીનના નાગરિકો સાથે નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું હતું.
ભારત પરત ફર્યા બાદ દિલ્હી એરપોર્ટ પરથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
અનેક સ્તરે નાણાંનું પ્રસારણ થયું હતું
છેતરપિંડી કરાયેલી રકમ અનેક સ્તરોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને રાજ્યની બહાર અને પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ખાતામાં મોકલવામાં આવી હતી, જેથી મની ટ્રેઇલ છુપાવી શકાય.
તપાસમાં કેટલાક બેંક કર્મચારીઓની શંકાસ્પદ ભૂમિકા પણ બહાર આવી છે જેમણે ખાતાઓ અને QR કોડના સંચાલનમાં મદદ કરી હતી.
પોલીસ અપીલ: લોભી રોકાણ ટાળો
પોલીસે લોકોને ચેતવણી આપી છે
અતિશય વળતરનો દાવો કરતા ઓનલાઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મથી દૂર રહો
તમારું બેંક એકાઉન્ટ અથવા એટીએમ એક્સેસ કોઈને ન આપો
નેશનલ સાયબર પોર્ટલ અથવા હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર તરત જ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદ નોંધાવો.
તપાસ એજન્સીઓ હવે મની ટ્રેલને સંપૂર્ણ રીતે ટ્રેસ કરીને આરોપીઓની મિલકતો જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયામાં વ્યસ્ત છે. આ કેસ દેશમાં ઝડપથી વધી રહેલા સાયબર ક્રાઈમના નવા અને ખતરનાક સ્વરૂપ તરફ ઈશારો કરે છે.
