‘ઈનવોઈસની હેરાફેરી, બેંકમાંથી કરોડોની લોન અને હજારો કરોડ ક્લિયર…’ જાણો બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટના કૌભાંડની આખી હદ કે જેણે સમગ્ર અમેરિકાને હચમચાવી નાખ્યું.

અમેરિકન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ બ્લેકરોકે ભારતીય મૂળના સીઈઓ બંકિમ બ્રહ્મભટ્ટ પર કરોડો ડોલરની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે. બ્રહ્મભટ્ટ બ્રોડબેન્ડ ટેલિકોમ અને બ્રિજવોઈસના સીઈઓ છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે આ છેતરપિંડી અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. અખબારે છેતરપિંડીને “આઘાતજનક અપરાધ” તરીકે વર્ણવ્યું હતું. ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ બ્લેકરોકની ખાનગી-ડેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શાખા અને ઘણી મોટી કંપનીઓ હવે ટેલિકોમ એક્ઝિક્યુટિવ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા આચરવામાં આવેલી લોનની છેતરપિંડીમાં ખોવાયેલા $500 મિલિયનથી વધુની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે, વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અનુસાર.

ઇન્વોઇસ દ્વારા છેતરપિંડી કરવામાં આવી

વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક વિશિષ્ટ અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે બ્લેકરોકના એચપીએસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ સહિતના ધિરાણકર્તાઓએ બ્રહ્મભટ્ટ પર મોટી લોન માટે કોલેટરલ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇન્વૉઇસેસ અને એકાઉન્ટ્સમાં હેરફેર કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. ઓગસ્ટમાં યુએસમાં દાખલ કરાયેલા મુકદ્દમામાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે બ્રહ્મભટ્ટના કંપનીઓના નેટવર્કે કાગળ પર તેમની નાણાકીય સ્થિતિને ખોટી રીતે રજૂ કરી અને પછી તે નાણાં ભારત અને મોરેશિયસમાં ટ્રાન્સફર કર્યા.

અખબારના જણાવ્યા મુજબ, લેણદારો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા મુકદ્દમામાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીઓ પર $500 મિલિયનથી વધુનું દેવું છે. અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ફ્રેન્ચ બહુરાષ્ટ્રીય બેંક BNP પરિબાએ HPS દ્વારા બ્રહ્મભટ્ટની સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલી લોનને નાણાં આપવામાં મદદ કરી હતી. યુરોપના સૌથી મોટા ધિરાણકર્તાઓમાંની એક ફ્રેન્ચ બેંકે આ બાબતે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

સપ્ટેમ્બર 2020 થી લોન મળી

BlackRock એવા સમયે આ છેતરપિંડીનો સામનો કરી રહી છે જ્યારે સમય તેના માટે પહેલાથી જ મુશ્કેલ છે. બ્લેકરોકે ખાનગી ડેટ માર્કેટમાં તેના વિસ્તરણના ભાગરૂપે આ વર્ષની શરૂઆતમાં HPS ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટનર્સ હસ્તગત કર્યા હતા. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અનુસાર, HPS એ સપ્ટેમ્બર 2020ની શરૂઆતમાં બ્રહ્મભટ્ટ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓને ધિરાણ આપવાનું શરૂ કર્યું અને બાદમાં 2021માં કુલ રોકાણ $385 મિલિયનથી વધારીને ઓગસ્ટ 2024 સુધીમાં લગભગ $430 મિલિયન કર્યું.

ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના કેસના વર્ણન મુજબ, BNP પરિબાએ બ્રહ્મભટ્ટના ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક માટે કેરીઓક્સ કેપિટલ અને તેની આનુષંગિકોને આપવામાં આવેલી લગભગ અડધી લોનને ધિરાણ આપ્યું હતું. જ્યારે લોનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે HPS એ ગ્રાહકોના રેન્ડમ ચેક દ્વારા કેરીઓક્સની અસ્કયામતો ચકાસવા માટે ડેલોઇટની નિમણૂક કરી હતી અને બાદમાં, એકાઉન્ટિંગ ફર્મ CBIZ ને વાર્ષિક ઓડિટ માટે બોલાવવામાં આવી હતી. બંનેમાંથી કોઈએ પણ આ અંગે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ફોન કોલનો પણ જવાબ ન મળ્યો

વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના જણાવ્યા અનુસાર, જુલાઈ 2025માં એક મોટી સમસ્યા ઉભી થઈ જ્યારે HPS કર્મચારીએ ઈન્વોઈસની ચકાસણી કરવા માટે વપરાતા ગ્રાહક ઈમેઈલ એડ્રેસમાં વિસંગતતા જોઈ. અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આમાંના ઘણા સરનામાં વાસ્તવિક ટેલિકોમ કંપનીઓની નકલ કરતા નકલી ડોમેન્સમાંથી આવ્યા છે. વધુ તપાસમાં માલૂમ પડ્યું કે કેટલાક ગ્રાહકોના સંદેશાવ્યવહારમાં છેતરપિંડી થઈ હતી. જ્યારે HPS અધિકારીઓ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે, બ્રહ્મભટ્ટે તમામ ચિંતાઓને ફગાવી દીધી અને ત્યારબાદ ફોન કોલ્સનો જવાબ આપવાનું બંધ કર્યું.

એક HPS કર્મચારી જે પાછળથી ગાર્ડન સિટી, ન્યુ યોર્કમાં બ્રહ્મભટ્ટની કંપનીની ઓફિસમાં ગયો હતો, તે જગ્યા બંધ અને નિર્જન જોવા મળી હતી. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો હતો કે બુધવારે સવારે ઓફિસ ખાલી હતી. નજીકના ભાડૂતોએ પણ પુષ્ટિ કરી કે તાજેતરના અઠવાડિયામાં કોઈ કર્મચારી આવતા-જતા જોવા મળ્યા નથી. ગાર્ડન સિટીમાં બ્રહ્મભટ્ટના સૂચિબદ્ધ ઘર પર, પત્રકારોએ ડ્રાઇવ વેમાં પાર્ક કરેલી બે BMW, એક પોર્શ, એક ટેસ્લા અને એક ઓડી તેમજ આગળના દરવાજા પાસે ધૂળ ભેગી કરતી એક ન ખોલેલ પેકેટ જોયું.