રિલાયન્સ ગ્રુપના અધ્યક્ષ અનિલ અંબાણીના સ્ટાર્સ થોડા સમયથી સમાચારમાં રહ્યા છે અને હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) પણ તેમને કડક કરી રહ્યા છે. મુંબઈમાં અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ વિરુદ્ધ ઇડી દરોડા શનિવારે ત્રીજા દિવસે ચાલુ રહ્યો હતો. એજન્સીએ અનેક સ્થળોએથી મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો અને કમ્પ્યુટર સાધનો કબજે કર્યા છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ આ માહિતી આપી. 24 જુલાઈએ, ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સીએ રૂ. 3,000 કરોડની બેંક લોન છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દરોડા શરૂ કર્યા હોવાના આક્ષેપ કર્યા હતા. આ સિવાય, કેટલીક કંપનીઓ દ્વારા કરોડના રૂપિયાની નાણાકીય ગેરરીતિના અન્ય ઘણા આક્ષેપો છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળના દરોડા ગુરુવારે શરૂ થયા હતા અને શનિવારે મુંબઈના 35 સંકુલમાંથી કેટલાકમાં પણ ચાલુ રાખ્યું હતું.
3000 કરોડ રૂપિયાના લોન કેસમાં દરોડો
તેમણે કહ્યું કે આ કેમ્પસ 50 કંપનીઓ અને 25 લોકોની છે, જેમાં અનિલ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓના ઘણા અધિકારીઓ છે. ઇડી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, 2017 અને 2019 ની વચ્ચે યસ બેંકમાંથી લેવામાં આવેલા આશરે 3,000 કરોડ રૂપિયાના લોનના આક્ષેપો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
એડ ક્રિયાની કોઈ અસર નથી: રિલાયન્સ
ગુરુવારે રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બે જૂથ કંપનીઓએ શેરબજારને એક અલગ નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે એડની કાર્યવાહીથી તેમના વ્યાપારી કામગીરી, નાણાકીય કામગીરી, શેરહોલ્ડરો, કર્મચારીઓ અથવા અન્ય કોઈ હિસ્સો પર કોઈ અસર પડી નથી. કંપનીઓએ જણાવ્યું હતું કે, “મીડિયા માહિતી 10 વર્ષથી વધુ જૂના રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (આરકોમ) અથવા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (આરએચએફએલ) ને લગતા વ્યવહારથી સંબંધિત આક્ષેપોથી સંબંધિત હોવાનું જણાય છે.”
લાંચનાં સંકેતો
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દર્શાવે છે કે લોન આપવામાં આવે તે પહેલાં, હા બેંક પ્રમોટરોએ તેમની સંસ્થાઓમાં ભંડોળ “પ્રાપ્ત કર્યું”, જે “લાંચ” ના વ્યવહાર સૂચવે છે. એજન્સી “લાંચ” અને લોન સંબંધિત કેસની તપાસ કરી રહી છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ફેડરલ એજન્સી યસ બેંક રિલાયન્સ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા મંજૂર લોનમાં “કુલ અનિયમિતતા” ના આક્ષેપોની તપાસ કરી રહી છે, જેમ કે લોન દસ્તાવેજોમાં તારીખો પાછો મૂકવી, યોગ્ય તપાસ અથવા ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના રોકાણની ઓફર કરવી, જે બેંકની debt ણ નીતિનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જૂથની ઘણી કંપનીઓ અને માસ્ક કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલ સંસ્થાઓ દ્વારા આ લોનનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે એજન્સી નબળા નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ, યોગ્ય દસ્તાવેજીકરણ અને લોનની યોગ્ય તપાસની અભાવ, સમાન સરનામાં સાથેની બાબતો અને તેમની કંપનીઓમાં સમાન ડિરેક્ટર વગેરે સાથેની સંસ્થાઓને આપવામાં આવેલી લોનનાં કેસોની પણ તપાસ કરી રહી છે.
