બીજું મોટું નામ રૂ. 13,000 કરોડ પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડમાં પકડાયું છે. નીરવ મોદીના નાના ભાઈ નિહાલ મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને સીબીઆઈની ભૂમિકા લાંબા સમયથી તેની ધરપકડની માંગ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે ધરપકડની પુષ્ટિ કરી
યુ.એસ. ન્યાય વિભાગે નિહલ મોદીની ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે. ન્યુ યોર્કમાં તેની પાસે ઘણા છેતરપિંડીના કેસો પણ છે, જેમાંથી સૌથી ગંભીર આક્ષેપો આર્થિક છેતરપિંડીના 6 2.6 મિલિયન (લગભગ 21.6 કરોડ) કરતા વધારે છે. તે 17 જુલાઈ 2025 ના રોજ કોર્ટમાં બનાવવામાં આવશે, જ્યાં તે જામીન માંગ કરી શકે છે. જો કે, અમેરિકન અધિકારીઓએ પહેલેથી જ કહ્યું છે કે તેઓ કોર્ટમાં નિહલના જામીનનો વિરોધ કરશે.
નીરવ મોદી અને પી.એન.બી. કૌભાંડનું deep ંડા કાવતરું
ભારતમાં, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી અને નિહાલ મોદી પર 13,000 કરોડની કિંમતની પી.એન.બી. કૌભાંડની કાવતરું કરવાનો આરોપ છે. આ કૌભાંડ ભારતના બેંકિંગ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું બેંક કૌભાંડ છે. કાવતરામાં નકલી વ્યવહારો, લોનનો દુરૂપયોગ અને દસ્તાવેજોની કઠોરતા શામેલ છે. નીરવ મોદી હાલમાં લંડનની જેલમાં બંધ છે અને તેની પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા પણ અંતિમ તબક્કામાં છે.
નિહલ મોદીની ભૂમિકા
નિહાલ મોદી આ સમગ્ર કૌભાંડમાં ‘મની લોન્ડરિંગ’ અને સંપત્તિ ગોરાપણુંમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે બ્લેક મનીને નકલી કંપનીઓ અને વિદેશમાં શેલ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા સફેદ નાણાંમાં રૂપાંતરિત કરવાનું કામ કર્યું હતું.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેની ચાર્જશીટમાં કહ્યું છે કે પી.એન.બી. કૌભાંડ પછી, મિહિર આર. ભણસાલી સાથે મળીને દુબઇથી 50 કિલો સોનું અને મોટી રકમની રોકડ ઉપાડવામાં આવી હતી. આ સોના અને રોકડનો ઉપયોગ નીરવ મોદીના નેટવર્કને છુપાવવા અને બચાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. આ સિવાય નિહલ પર પુરાવા નાબૂદ કરવા અને તપાસમાં ભટકવાનો પણ આરોપ છે. ઇડીના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે ઇરાદાપૂર્વક નીરવ મોદીના ગેરકાયદેસર વ્યવસાયમાં સહયોગ કર્યો, અને તપાસને લગતા ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજોનો પણ નાશ કર્યો.
ભારત પ્રત્યાર્પણની અપેક્ષા
હવે જ્યારે નિહાલ મોદી અમેરિકન એજન્સીઓની પકડ હેઠળ છે, ત્યારે ભારત સરકારને પ્રત્યાર્પણની તીવ્ર આશા છે. અગાઉ, નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસીની બાબતમાં, ભારતે પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા ઝડપથી આગળ ધપાવી હતી. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, જો યુ.એસ. કોર્ટમાં જામીનનો વિરોધ કરે છે અને પુરાવા મજબૂત હોવાનું જણાયું છે, તો 2025 ના અંત સુધીમાં નિહલ મોદીને ભારત લાવવામાં આવી શકે છે.
