વિશાખાપટ્ટનમ, October ક્ટોબર 9 (આઈએનએસ). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ, વિશાખાપટ્ટનમ પેટા પ્રાદેશિક કચેરીએ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (કેસીસી) ફિશ ટેન્ક કેસમાં આઈડીબીઆઈ બેંકને રૂ. 56.13 કરોડની સંપત્તિ પુન restored સ્થાપિત કરી છે.
ઇડીએ ગુરુવારે કહ્યું કે તેણે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2022 ની નિવારણ હેઠળ આઈડીબીઆઈ બેંકને રૂ. 56.13 કરોડની સંપત્તિ પરત કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે.
આ સંપત્તિ બે કેસોમાં તપાસ દરમિયાન જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જે માછલીની ખેતી માટે તળાવ/ટાંકીના નિર્માણ માટે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (કેસીસી) હેઠળ આપવામાં આવેલી લોનમાં મોટા પાયે છેતરપિંડીથી સંબંધિત હતી. જપ્ત કરેલી મિલકતોમાં આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં 155 લેન્ડ પાર્સલ, રહેણાંક/વ્યાપારી પ્લોટ અને ments પાર્ટમેન્ટ્સ શામેલ છે.
આ લોન આંધ્રપ્રદેશની આઈડીબી બેંકની ભીમવરમ અને પાલંગી શાખાઓમાં આપવામાં આવી હતી. એડીએ સીબીઆઈ, વિશાખાપટ્ટનમ દ્વારા નોંધાયેલ એફઆઈઆરના આધારે રેબબા સત્યનારાયણ, કુમાર પપ્પુ સિંહ, બેંક અધિકારીઓ અને અન્ય સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ લોકોએ કેસીસી ફિશ ટાંકી લોનમાં છેતરપિંડી કરીને આઈડીબીઆઈ બેંકને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રેબબા સત્યનારાયણ અને કુમાર પપ્પુ સિંહે 2010-11 અને 2011-12માં 230 orrow ણ લેનારાઓના નામે રૂ. 181.87 કરોડની કેસીસી લોન લીધી હતી. આ લોન નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેમના પરિવાર, કર્મચારીઓ અને મિત્રોના નામમાં લેવામાં આવી હતી. તેણે સલામતી તરીકે તેના અને તેના પરિવારની મિલકતોને મોર્ટગેજ કરી અને કર્મચારીઓ/મિત્રોના નામે ખરીદેલી મિલકતોનો ઉપયોગ પણ કર્યો.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રેબબા સત્યનારાયણ અને કુમાર પપ્પુ સિંહે 2010-11 અને 2011-12માં 230 orrow ણ લેનારાઓના નામે રૂ. 181.87 કરોડની કેસીસી લોન લીધી હતી. આ લોન નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેમના પરિવાર, કર્મચારીઓ અને મિત્રોના નામમાં લેવામાં આવી હતી. તેણે સલામતી તરીકે તેના અને તેના પરિવારની મિલકતોને મોર્ટગેજ કરી અને કર્મચારીઓ/મિત્રોના નામે ખરીદેલી મિલકતોનો ઉપયોગ પણ કર્યો.
આ લોનમાંથી નાણાં અન્યત્ર રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમ કે મિલકત ખરીદવા અને રોકાણ કરવા માટે. એકંદરે, આ છેતરપિંડીના પરિણામે રૂ. 234.23 કરોડની ગેરકાયદેસર આવક થઈ, જેમાંથી તપાસ દરમિયાન ઇડી દ્વારા રૂ. 84.93 કરોડની સંપત્તિ કબજે કરવામાં આવી હતી.
એડે વિશાખાપટ્ટનમની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં આ કેસોમાં ફરિયાદી ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેને કોર્ટ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો.
આઈડીબીઆઈ બેંકે પીએમએલએની કલમ 8 (8) હેઠળ સંપત્તિના વળતર માટે અરજી કરી હતી, અને ઇડીએ આ સંપત્તિને બેંકમાં પરત આપવા સંમત થયા હતા. 15 અને 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ, કોર્ટે આ અરજીઓને મંજૂરી આપી, આ મિલકતોને આઈડીબીઆઈ બેંકમાં પાછા ફરવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો.
-લોકો
પીએસકે/એબીએમ
