મુંબઇ, 22 સપ્ટેમ્બર (આઈએનએસ). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) મુંબઇ ઝોનલ Office ફિસે મની લોન્ડરિંગના મોટા કિસ્સામાં 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ‘ફેયરપ્લે’ સાથે સંકળાયેલ રૂ. 307.16 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયીરૂપે જોડાયેલ છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ લેવામાં આવી છે. જોડાયેલ મિલકતોમાં બેન્ક ખાતાઓ અને જમીન, દુબઈ (યુએઈ) માં સ્થિત વિલા અને ફ્લેટ્સ (સ્થાવર મિલકત) માં થાપણો (જંગમ મિલકત) શામેલ છે.
ઇડીએ વાયાકોમ 18 મીડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા મુંબઇ સાયબર પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલ એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ફેરપ્લે અને અન્ય લોકો સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. ફેરપ્લે પર 100 કરોડ રૂપિયાની આવક ગુમાવવાનો આરોપ છે. પાછળથી ફેઇરપ્લે અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓ સામે ગેરકાયદેસર sound નલાઇન સટ્ટાબાજી સંબંધિત અનેક ફાયર્સને એક સાથે તપાસમાં ઉમેરવામાં આવ્યા.
તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કિસ્સામાં મની લોન્ડરિંગ દ્વારા ઘણા સો કરોડ રૂપિયાના વ્યવહાર થયા હતા અને ટ્રેડ-આધારિત મની લોન્ડરિંગ દ્વારા આ ભંડોળ વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
મુખ્ય આરોપી ક્રિશ લક્ષ્મચંદ શાહે ફેઅરપ્લે ઓપરેશન માટે કુરાકાઓ, દુબઇ અને માલ્ટામાં ઘણી કંપનીઓ નોંધણી કરી હતી, જેમાં પ્લે વેન્ચર્સ એનવી, ડચ એન્ટિલેસ મેનેજમેન્ટ એન.વી.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કૃષ્ણ એલ શાહ તેના સાથીદારો અનિલ કુમાર દુડલાની અને દુબઈના અન્ય લોકોની મદદથી ફેરપ્લે ચલાવી રહ્યો હતો. દુબઇમાં તેમના અને તેના પરિવારના સભ્યોના નામે ઘણી મિલકતો મળી આવી છે.
શરૂઆતમાં 12 જૂન, 27 August ગસ્ટ, 27 સપ્ટેમ્બર અને 25 October ક્ટોબર 2024 ના રોજ, એડે આ કેસ પર દરોડા પાડ્યો હતો, જેમાં મોટી માત્રામાં સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ઇડીએ 22 નવેમ્બર, 26 ડિસેમ્બર 2024 અને 15 જાન્યુઆરી 2025 ના રોજ આ કેસમાં જોડાણના આદેશો પણ જારી કર્યા હતા.
12 ફેબ્રુઆરી 2025 ના રોજ, ચિન્ટન શાહ અને ચિરાગ શાહની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી, ઇડીએ 1 એપ્રિલના રોજ વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી, જેના પર કોર્ટે 25 એપ્રિલના રોજ જ્ ogn ાન લીધું હતું.
હજી સુધી, આ કિસ્સામાં કુલ જોડાણ અને જપ્તીની માત્રા રૂ. 651.31 કરોડ છે. ઇડીએ કહ્યું કે આ મામલે તપાસ હજી ચાલુ છે.
-આનાશ
વીકેયુ/ડીએસસી
