એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) મની લોન્ડરિંગ (મની લોન્ડરિંગ) સામે મોટી કાર્યવાહી કરે છે કોન્ટ્રાક્ટરે ish ષુ શ્રીના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે અને 11.64 કરોડ રૂપિયા અને ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજોની રોકડ કબજે કરી છે. આ ક્રિયા મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ
એડની પટના ઝોનલ office ફિસ ટીમે આ દરોડા પાડ્યા હતા બિહાર, ગુજરાત અને હરિયાણા મેં સાથે મળીને કર્યું. તે સ્થળોએ જ્યાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી બિહારમાં પટણા અને બિહારમાં મુઝફ્ફરપુર, ગુજરાતમાં સુરત અને હરિયાણામાં પાનીપત કુલ નવ છુપાયેલું શામેલ છે.
વિશાળ રકમ રોકડ અને ડિજિટલ પુરાવા પુન recovered પ્રાપ્ત
તપાસ દરમિયાન કુલ .6 11.64 કરોડની રોકડ, ડિજિટલ ઉપકરણો (લેપટોપ, મોબાઇલ, હાર્ડ ડિસ્ક) અનેક આર્થિક વ્યવહારથી સંબંધિત આક્રમક દસ્તાવેજો આ રોકડ વિવિધ સ્થળોએ છુપાયેલી હતી, જે deep ંડા શોધ પછી ઇડી ટીમે કબજે કરી હતી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અનુસાર, ish ષુ શ્રી સામેની આ કાર્યવાહી શંકાસ્પદ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ અને ગેરકાયદેસર કમાણી દ્વારા સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાના આક્ષેપોપ્રારંભિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ish ષુ શ્રી સાથે મળી આવેલી મિલકત અને રોકડ તેની જાણીતી આવક કરતાં વધુ છે.
કેસ ભ્રષ્ટાચારના કેસો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ish ષુ શ્રી ઘણા મોટા સરકારી ટેન્ડર અને બાંધકામના કામો તેની સાથે જોડાયેલ છે સરકારી પ્રોજેક્ટ્સમાં ભ્રષ્ટાચાર અને પૈસાની કઠોરતા ઇડીની તપાસના ગંભીર આક્ષેપો પણ તે દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે કે કેમ કે ish ષુ શ્રીએ તેના પ્રભાવ અને સંબંધનો ઉપયોગ કર્યો કે નહીં બેનામી મિલકત અને રોકડ એકઠું કરવું
તપાસ હજી પણ ચાલુ છે
ઇડીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ક્રિયા પ્રારંભિક તબક્કો છે અને અત્યારે ઘણા બિંદુઓ પર છે સઘન તપાસ ચાલી રહી છેઆવતા દિવસોમાં, આ કિસ્સામાં વધુ લોકોની સંડોવણી જાહેર થઈ શકે છે. પુન recovered પ્રાપ્ત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા ફાયદાકારક તપાસ કરવામાં આવશે.
