ઇડીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 1.2 મિલિયનથી વધુ અનુયાયીઓ સાથે એક પ્રખ્યાત પ્રભાવકની ધરપકડ કરી છે. ઇડીએ તેને 40 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કડક બનાવ્યો છે. સંદિપા વિર્ક નામના આ પ્રભાવક સામે મોહાલીમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં કલમ 6૦6 (ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત) અને ભારતીય દંડ સંહિતાના 420 (છેતરપિંડી) હેઠળ નોંધાયેલા એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત કેસ છે. આમાં, તેના પર ખોટા બહાના અને ખોટા દાવાઓ દ્વારા લોકો પાસેથી પૈસા કમાવવાનો આરોપ મૂકાયો હતો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ મંગળવાર અને મુંબઈમાં મંગળવાર અને મુંબઇમાં મની લોન્ડરિંગના મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ મની લોન્ડરિંગના કેસમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
એડને નકલી વેબસાઇટ મળે છે
ઇડીના જણાવ્યા મુજબ સંદિપા વિર્ક પર છેતરપિંડીમાંથી પૈસા લેવાનો આરોપ છે. તેમણે પોતાને HYBOCARE.com નામની વેબસાઇટના માલિક તરીકે વર્ણવ્યું, એફડીએ-માન્ય બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ વેચવાનો દાવો કર્યો. જો કે, તપાસકર્તાઓએ શોધી કા .્યું કે આ ઉત્પાદનો હાજર નથી, વેબસાઇટ પર કોઈ વપરાશકર્તા નોંધણી સુવિધાઓ નહોતી, ચુકવણી ગેટવે સતત નિષ્ફળ રહ્યો હતો અને સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ હાજરી નહોતી.
નટરાજન શેઠુરામન સાથેના કથિત સંબંધો પણ જાહેર થયા
આ ઉપરાંત, સંદીપનો વોટ્સએપ નંબર બંધ હતો અને કંપનીનો કોઈ સંપર્ક નંબર ઉપલબ્ધ નહોતો. જે સ્પષ્ટ રીતે મની લોન્ડરિંગ સૂચવે છે. ઇડી તપાસમાં વિર્કના રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર, અંગારાઇ નટરાજન શેઠુરામન સાથે કથિત સંબંધો પણ ખુલાસો થયો છે, જે હવે બંધ થઈ ગયો છે. સેટુરામનના નિવાસસ્થાન પર કરવામાં આવેલી શોધમાં “ગેરકાયદેસર સંપર્ક કાર્ય” અને વ્યક્તિગત લાભ માટે નાણાંના દુરૂપયોગમાં તેની ભૂમિકાની પુષ્ટિ થઈ છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (આરસીએફએલ) ના આશરે 18 કરોડના જાહેર ભંડોળને 2018 માં સેતુરામનને કોઈ યોગ્ય તપાસ વિના અને અત્યંત અનિયમિત લોનની શરતો હેઠળ વહેંચવામાં આવ્યા હતા, જેમાં લોન મુલતવી અને લોન માફીની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈને આપેલા નિવેદનમાં સેતુરામને આ આરોપોને “પાયાવિહોણા” તરીકે નકારી કા .્યા. તેણે વિર્ક સાથેના કોઈપણ પ્રકારના સંબંધ અથવા તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ વ્યવહારને પણ નકારી કા .્યો.
