અનિલ અંબાણી આજે સવારે 11 વાગ્યે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) સમક્ષ હાજર થવાના છે. આ તપાસ રૂ. 17,000 કરોડ બેંક લોન છેતરપિંડીના કેસમાં કરવામાં આવી રહી છે, તેમની ઘણી કંપનીઓ જેમ કે નકલી બેંક ગેરેંટી, શેલ કંપનીઓ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર અને લોનની ખોટી મંજૂરી જેવી ગંભીર આક્ષેપો છે. અગાઉ, ઇડીએ 3 દિવસ માટે 35 થી વધુ પાયા, 50 કંપનીઓ અને આ કિસ્સામાં 25 થી વધુ લોકો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા હતા.
યસ બેંક તરફથી 3,000 કરોડ લોન, પહેલેથી જ પૈસા મોકલ્યા છે
ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 2017 અને 2019 ની વચ્ચે, અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓને યસ બેંકમાંથી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન આપવામાં આવી હતી. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે લોન મંજૂરી આપવામાં આવે તે પહેલાં, પૈસા સીધા બેંકના પ્રમોટરોને મોકલવામાં આવ્યા હતા, એટલે કે, કૌભાંડની જમીન પહેલેથી જ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. લોન પ્રાપ્ત કરનારી કંપનીઓના દસ્તાવેજો પછીથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા અને ઘણા કિસ્સાઓમાં અરજીના દિવસે લોન મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને બહાર પાડવામાં આવી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, લોનની રકમ સ્વીકૃતિ પહેલાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી.
નકલી કંપનીઓને નાણાં ટ્રાન્સફર, બનાવટી ગેરંટીનો ઉપયોગ
ઇડીએ એમ પણ શોધી કા .્યું કે લોનની રકમ અન્ય કંપનીઓ અને જૂથની બનાવટી કંપનીઓને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી છે. ઘણી કંપનીઓના સરનામાંઓ, ડિરેક્ટર અને દસ્તાવેજો મેળ ખાતા ન હતા. માત્ર આ જ નહીં, નકલી બેંક ગેરંટીનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓડિશા આધારિત કંપની બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઈવેટ લિમિટે એક અનિલ અંબાણીની ત્રણ કંપનીઓને 68 કરોડથી વધુની બનાવટી બાંયધરી આપી હતી, જેમના ડિરેક્ટર પારથા સારથી બિસ્વાલની ઇડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ, 14,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ
અનિલ અંબાણી સામેનો બીજો મોટો કેસ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સનો છે, જેમાં તેના પર 14,000 કરોડ રૂપિયાની લોનની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. સ્ટેટ બેન્ક India ફ ઇન્ડિયાએ આ કંપનીને છેતરપિંડીની શ્રેણીમાં મૂકી છે અને સીબીઆઈમાં કેસ નોંધાવવા માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
લુકઆઉટ પરિપત્ર જારી કરે છે, વિદેશી સંપત્તિની પણ તપાસ કરે છે
ઇડીએ અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ એક દેખાવ પરિપત્ર પણ જારી કર્યો છે જેથી તે દેશ છોડી ન શકે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની કંપનીઓની વિદેશમાં સ્થિત બેંક ખાતાઓ અને સંપત્તિની તપાસ પણ શરૂ થઈ છે. ઉપરાંત, લોન એનપીએમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી ત્યારે લોન શા માટે સમયસર આપવામાં આવી ન હતી તે પૂછતા 35 બેંકોને પૂછપરછ કરવા અને નોટિસ આપવા માટે સમન્સને 6 ટોચના અધિકારીઓને મોકલવામાં આવ્યા છે.
