ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ફરી એકવાર વધી ગઈ છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ તેમની વિરુદ્ધ નવી FIR નોંધી છે. આ મામલો બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી લીધેલી હજારો કરોડની લોન સાથે સંબંધિત છે. એવો આરોપ છે કે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓએ 2013 અને 2017 વચ્ચે બેંકને અંદાજે ₹2,220 કરોડનું નુકસાન કર્યું હતું.
શું છે વિગતો?
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર બેંક ઓફ બરોડાની ફરિયાદના આધારે આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ એજન્સીએ અનિલ અંબાણીના પરિસર અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનની ઓફિસની સર્ચ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન લોન સંબંધિત અનેક દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે લોનના નાણાંનો ઉપયોગ નિર્ધારિત શરતો અનુસાર કરવામાં આવ્યો ન હતો, પરંતુ અન્ય કંપનીઓ અને સંબંધિત પક્ષકારો દ્વારા તેને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.
બેંકનો આરોપ છે કે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને તેની પેટાકંપની કંપનીઓ (રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાટેલ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ) એ મળીને વિવિધ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લગભગ ₹31,580 કરોડની લોન લીધી હતી. તેમાંથી, ₹6,265 કરોડનો ઉપયોગ અન્ય બેન્કોની લોનની ચુકવણી માટે કરવામાં આવ્યો હતો, ₹5,501 કરોડ સંબંધિત પક્ષોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને ₹3,674 કરોડનું ફિક્સ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. એવો આરોપ છે કે આ રોકાણો ટૂંક સમયમાં રોકડ કરવામાં આવ્યા હતા અને કમાણી વધુ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
વિગતો સમજો
બેંકનું એમ પણ કહેવું છે કે લોનના હપ્તા ન ભરવાના કારણે 5 જૂન 2017ના રોજ એકાઉન્ટને NPA જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. અનુગામી ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ફંડ ડાયવર્ઝન અને અનિયમિતતાની પુષ્ટિ થઈ. જો કે, અનિલ અંબાણીએ બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં રાહતની માંગણી કરતાં આ કેસ થોડા સમય માટે અટકી ગયો હતો. કોર્ટે 23 ફેબ્રુઆરીએ સ્ટે ઉઠાવી લીધા બાદ બેંકની ફરિયાદ પર ઝડપી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ દરમિયાન અનિલ અંબાણી પણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ હાજર થયા છે. ED ₹40,000 કરોડથી વધુની કથિત બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર પીએમએલએ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું. હવે સીબીઆઈ અને ઈડીની સમાંતર તપાસને કારણે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણી સામેના કાયદાકીય પડકારો વધતા જણાય છે.
